الموقع – مجلة الكترونية فنية شاملة elmaw2a3
حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة #محمد _وزيري_مدير_اعمال_النجمة_هيفاء_وهبي_ السابق_ في_ اتهامه_ بغسيل_ الأموال_
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم إيداعها في حسابه الخاص مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له.
فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالوقائع محل الاتهام، وأوضحت أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنه، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.
كما تبين أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلاً عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات، حيث اشترى بجزء من الأموال عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.
وأكدت التحريات أن المتهم أسس عدداً من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسيل الأموال
